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Screening regulatorio es un add-on gestionado por Clausum (CLM-ADD-SCREEN). Cuando está habilitado para tu organización, POST /api/v1/assess y POST /api/v1/assess/payout verifican nombres, SWIFT/BIC y países contra listas de sanciones operadas por Clausum.

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Qué envías

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Señales

El origen de la lista se enmascara en respuestas partner (mismo patrón que intel de amenazas gestionada).

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Activación

Contacta a tu account manager Clausum para CLM-ADD-SCREEN. Staff habilita el entitlement; verás Screening regulatorio en Protección y Configuración → Servicios cuando esté activo.

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Verificar que funciona

  1. Confirma que la franja / fila de Servicios muestra screening activo.
  2. Corre Simulación (o assess Partner) con un nombre/país de prueba acordado con Clausum — o un payload benigno que incluya customer_name / beneficiary.name y país.
  3. En un hit, espera sanctions_match o sanctions_country_match en la respuesta (origen de lista enmascarado).
  4. Confirma la misma sesión en Monitor de Transacciones / Protección.

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Listas y frescura

Staff Clausum sincroniza OFAC SDN (y entradas gestionadas relacionadas) en tablas de plataforma. Las listas se actualizan en un cronograma — no por configuración por tenant. Tu panel muestra la última sincronización vía la franja compacta de screening (ℹ️).
Este add-on no es una plataforma KYC/PEP completa. Complementa tu stack de compliance con screening pre-movimiento en tiempo de assess.

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