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# Screening regulatorio (add-on)

> Listas OFAC y sanciones gestionadas aplicadas durante assess cuando CLM-ADD-SCREEN está habilitado

**Screening regulatorio** es un add-on gestionado por Clausum (**CLM-ADD-SCREEN**). Cuando está habilitado para tu organización, **`POST /api/v1/assess`** y **`POST /api/v1/assess/payout`** verifican nombres, SWIFT/BIC y países contra listas de sanciones operadas por Clausum.

## Qué envías

| Flujo | Campos evaluados |
| - | - |
| Pay-in | `customer_name`, `billing.country`, `payment_method.card_country` |
| Payout | `beneficiary.name`, `beneficiary.swift_bic`, `beneficiary.country` |

## Señales

| Señal | Efecto típico |
| - | - |
| `sanctions_match` | Nombre o SWIFT en lista — a menudo **bloqueo duro** |
| `sanctions_country_match` | País en lista de sanciones — review o block según reglas |

El origen de la lista se enmascara en respuestas partner (mismo patrón que intel de amenazas gestionada).

## Activación

Contacta a tu account manager Clausum para **CLM-ADD-SCREEN**. Staff habilita el entitlement; verás **Screening regulatorio** en **Protección** y **Configuración → Servicios** cuando esté activo.

## Verificar que funciona

1. Confirma que la franja / fila de Servicios muestra screening **activo**.
2. Corre **Simulación** (o assess Partner) con un nombre/país de prueba acordado con Clausum — o un payload benigno que incluya `customer_name` / `beneficiary.name` y país.
3. En un hit, espera `sanctions_match` o `sanctions_country_match` en la respuesta (origen de lista enmascarado).
4. Confirma la misma sesión en **Monitor de Transacciones** / **Protección**.

## Listas y frescura

Staff Clausum sincroniza **OFAC SDN** (y entradas gestionadas relacionadas) en tablas de plataforma. Las listas se actualizan en un cronograma — no por configuración por tenant. Tu panel muestra la última sincronización vía la franja compacta de screening (ℹ️).

<Warning>
  Este add-on **no** es una plataforma KYC/PEP completa. Complementa tu stack de compliance con screening pre-movimiento en tiempo de assess.
</Warning>

## Relacionado

* [Evaluación en tiempo real](/es/guides/realtime-assessment)
* [Evaluación de payout](/es/guides/payout-assessment)
* [Feedback de outcome de assess](/es/guides/assess-outcome-feedback)


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